Антиотмывочные нормы Мальты – фикция!
Анализ, проведенный сотрудниками финансовой разведки FIAU, показал, что операторы казино, работающие на основании лицензии, выданной игорной комиссией Мальты, не собирают необходимую информацию, посредством которой предотвращается легализация денежных средств, полученных незаконными способами. Как выяснили специалисты, вся информация, собираемая казино о своих клиентах – чистая формальность, которая никоим образом не помогает бороться с легализацией преступных средств и финансированием террористических организаций.
Проведенный анализ показал, что операторы не уточняют такие данные, как место работы клиентов. Указание игроками того, что они трудоустроены полностью удовлетворяет операторов. Их не интересует более детальная информация о месте их работы. Один из операторов, как следует из исследования, на протяжении длительного времени вообще не использовал меры контроля за пользователями. Большинство клиентов этого казино проживали в странах с высокими рисками, связанными с террористической деятельностью.
Также одним из самых распространенных нарушений является игнорирование контроля за расходами зависимых от игры клиентов. Более того, более 11% казино с мальтийской лицензией совершенно не справились с оценкой своих посетителей, которые были склонны к лудомании. Так называемая «Ответственная игра» полностью игнорировалась операторами и клиентами таких заведений.
Анализ деятельности казино специалистами финансовой разведки был произведен после того, как на Мальте было зафиксировано большое количество транзакций, являющихся подозрительными. В FIAU уверены, что они связаны с отмыванием преступных денежных средств. Если в 2018 году таких финансовых операций было зафиксировано менее 1 700, то в 2020 их оказалось более 5 000. К сожалению, лидерами подобных транзакций оказались банковская сфера и азартные игры.
